证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2014-019

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公 司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第三次会议于2014 年3月25 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于2014 年3月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长罗志中先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于筹划重大资产重组事项的议案》。

经与会董事审议，一致同意公司筹划重大资产重组事项，并成立重大资产重组筹划项目组。董事会授权重大资产重组筹划项目组具体负责相关事宜。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。在公司股票停牌期间，公司将按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组相关事项进展公告。

特此公告。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

董事会

2014年3月28日
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