本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    江苏春兰制冷设备股份有限公司于２０１２年８月６日以书面通知方式发出召开第六届董事会第十七次会议的通知，并于２０１２年８月１６日股东大会结束后在春兰集团泰州宾馆召开了本次会议。应出席会议董事９人，实际出席董事８人，葛智亮董事因出差在外未能出席会议，委托陶波董事代为出席并行使表决权。会议由徐群董事长主持，公司监事、总经理列席会议，符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议审议通过如下议案：
    １、审议通过了《２０１２年半年度报告及其摘要》，该项议案９票同意、０票反对、０票弃权。 
    具体内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
    ２、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，该项议案９票同意、０票反对、０票弃权。
    按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，及公司实际情况，经董事会提名委员会审查和董事会审议，聘任余海先生为公司证券事务代表，任期至公司第六届董事会届满时止。
    余海先生已于２０１２年６月取得上海证券交易所第四十三期董事会秘书资格培训合格证书。 
    特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董  事  会
二○一二年八月十六日
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