本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1715号批文核准，合肥美菱股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）已于2010年12月24日向包括大股东四川长虹[4.04-0.74%]电器股份有限公司在内的八名特定投资者非公开发行了人民币普通股11，673.15万股，每股发行价格为10.28元，募集资金119，999.9820万元，扣除发行费用2，204.55万元后募集资金净额为117，795.4320万元。募集资金已于2010年12月24日全部到位、验资并存放于募集资金专户中。
　　根据公司2010年第二次临时股东大会会议决议、第六届董事会第三十二次会议决议以及非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告中确定的投资项目，公司将以募集资金5000万元用于增资绵阳美菱制冷有限责任公司（以下简称"绵阳美菱"），用于投资建设环保节能冰箱生产线。本次增资绵阳美菱后，绵阳美菱的注册资本将增加至10，000万元，其中本公司出资9，500万元，占95%股权，另一股东方中科美菱低温科技有限责任公司出资500万元，占5%股权。前述事项具体内容详见公司于2010年4月20日刊登在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网。