本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2014年12月24日（星期三）下午13：30

（2）网络投票时间：2014年12月23日至12月24日

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年12月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月23日15:00至2014年12月24日15:00期间的任意时间。

2、召开地点：四川省青神县黑龙镇丹甫工业园丹甫公司三楼会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、召集人：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会

5、现场会议主持人：董事长罗志中先生

6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计104名，代表有表决权股份42,193,035股，占公司股份总额的31.6053%。其中中小股东101人，代表股份9,113,786股, 占公司股份总额的6.8268%。通过网络投票的股东95人，代表股份3,215,176股，占公司股份总额的2.4084%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次现场会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、《关于公司进行重大资产置换及非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；

表决结果：

同意41,634,616股，占出席会议所有股东所持股份的98.6765%；反对120,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2844%；弃权438,419股（其中，因未投票默认弃权64,900股），占出席会议所有股东所持股份的1.0391%。

其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意8,555,367股，占出席会议中小股东所持股份的93.8728%；反对120,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3167%；弃权438,419股（其中，因未投票默认弃权64,900股），占出席会议中小股东所持股份的4.8105%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、《关于公司本次重大资产置换及非公开发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；

表决结果：

同意41,614,416股，占出席会议所有股东所持股份的98.6286%；反对120,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2844%；弃权458,619股（其中，因未投票默认弃权85,100股），占出席会议所有股东所持股份的1.0870%。

其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意8,535,167股，占出席会议中小股东所持股份的93.6512%；反对120,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3167%；弃权458,619股（其中，因未投票默认弃权85,100股），占出席会议中小股东所持股份的5.0321%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

（1）重大资产置换——交易对方

表决结果：

同意41,657,316股，占出席会议所有股东所持股份的98.7303%；反对120,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2844%；弃权415,719股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.9853%。

其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意8,578,067股，占出席会议中小股东所持股份的94.1219%；反对120,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3167%；弃权415,719股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席会议中小股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（2）重大资产置换——置出资产与置入资产

表决结果：

同意41,657,316股，占出席会议所有股东所持股份的98.7303%；反对120,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2844%；弃权415,719股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.9853%。

其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意8,578,067股，占出席会议中小股东所持股份的94.1219%；反对120,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3167%；弃权415,719股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席会议中小股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（3）重大资产置换——定价依据及交易价格

表决结果：

同意41,657,316股，占出席会议所有股东所持股份的98.7303%；反对120,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2844%；弃权415,719股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.9853%。

其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意8,578,067股，占出席会议中小股东所持股份的94.1219%；反对120,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3167%；弃权415,719股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席会议中小股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（4）重大资产置换——资产置换及置换差额的处理方式

表决结果：

同意41,657,316股，占出席会议所有股东所持股份的98.7303%；反对120,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2844%；弃权415,719股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.9853%。

其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意8,578,067股，占出席会议中小股东所持股份的94.1219%；反对120,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3167%；弃权415,719股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席会议中小股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（5）重大资产置换——置出资产的人员安排

表决结果：

同意41,657,316股，占出席会议所有股东所持股份的98.7303%；反对120,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2844%；弃权415,719股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.9853%。

其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意8,578,067股，占出席会议中小股东所持股份的94.1219%；反对120,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3167%；弃权415,719股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席会议中小股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（6）重大资产置换——期间损益归属

表决结果：

同意41,657,316股，占出席会议所有股东所持股份的98.7303%；反对120,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2844%；弃权415,719股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.9853%。

其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意8,578,067股，占出席会议中小股东所持股份的94.1219%；反对120,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3167%；弃权415,719股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席会议中小股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（7）重大资产置换——滚存未分配利润

表决结果：

同意41,657,316股，占出席会议所有股东所持股份的98.7303%；反对120,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2844%；弃权415,719股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.9853%。

其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意8,578,067股，占出席会议中小股东所持股份的94.1219%；反对120,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3167%；弃权415,719股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席会议中小股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（8）本次发行股份购买资产——发行股票的种类和面值

表决结果：

同意41,657,316股，占出席会议所有股东所持股份的98.7303%；反对120,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2844%；弃权415,719股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.9853%。

其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意8,578,067股，占出席会议中小股东所持股份的94.1219%；反对120,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3167%；弃权415,719股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席会议中小股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（9）本次发行股份购买资产——发行方式

表决结果：

同意41,657,316股，占出席会议所有股东所持股份的98.7303%；反对120,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2844%；弃权415,719股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.9853%。

其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意8,578,067股，占出席会议中小股东所持股份的94.1219%；反对120,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3167%；弃权415,719股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席会议中小股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（10）本次发行股份购买资产——发行对象

表决结果：

同意41,657,316股，占出席会议所有股东所持股份的98.7303%；反对120,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2844%；弃权415,719股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.9853%。

其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意8,578,067股，占出席会议中小股东所持股份的94.1219%；反对120,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3167%；弃权415,719股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席会议中小股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（11）本次发行股份购买资产——发行价格

表决结果：

同意41,657,316股，占出席会议所有股东所持股份的98.7303%；反对120,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2844%；弃权415,719股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.9853%。

其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意8,578,067股，占出席会议中小股东所持股份的94.1219%；反对120,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3167%；弃权415,719股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席会议中小股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（12）本次发行股份购买资产——发行数量

表决结果：

同意41,657,316股，占出席会议所有股东所持股份的98.7303%；反对120,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2844%；弃权415,719股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.9853%。

其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意8,578,067股，占出席会议中小股东所持股份的94.1219%；反对120,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3167%；弃权415,719股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席会议中小股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（13）本次发行股份购买资产——锁定期

表决结果：

同意41,657,316股，占出席会议所有股东所持股份的98.7303%；反对120,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2844%；弃权415,719股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.9853%。

其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意8,578,067股，占出席会议中小股东所持股份的94.1219%；反对120,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3167%；弃权415,719股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席会议中小股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（14）本次发行股份购买资产——拟上市的证券交易所

表决结果：

同意41,657,316股，占出席会议所有股东所持股份的98.7303%；反对120,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2844%；弃权415,719股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.9853%。

其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意8,578,067股，占出席会议中小股东所持股份的94.1219%；反对120,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3167%；弃权415,719股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席会议中小股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（15）本次发行股份募集配套资金——发行对象

表决结果：

同意41,657,316股，占出席会议所有股东所持股份的98.7303%；反对120,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2844%；弃权415,719股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.9853%。

其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意8,578,067股，占出席会议中小股东所持股份的94.1219%；反对120,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3167%；弃权415,719股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席会议中小股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（16）本次发行股份募集配套资金——发行价格

表决结果：

同意41,657,316股，占出席会议所有股东所持股份的98.7303%；反对120,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2844%；弃权415,719股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.9853%。

其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意8,578,067股，占出席会议中小股东所持股份的94.1219%；反对120,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3167%；弃权415,719股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席会议中小股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(17) 本次发行股份募集配套资金——发行股份的种类和面值

表决结果：

同意41,657,316股，占出席会议所有股东所持股份的98.7303%；反对120,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2844%；弃权415,719股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.9853%。

其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意8,578,067股，占出席会议中小股东所持股份的94.1219%；反对120,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3167%；弃权415,719股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席会议中小股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(18) 本次发行股份募集配套资金——发行数量

表决结果：

同意41,657,316股，占出席会议所有股东所持股份的98.7303%；反对120,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2844%；弃权415,719股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.9853%。

其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意8,578,067股，占出席会议中小股东所持股份的94.1219%；反对120,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3167%；弃权415,719股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席会议中小股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(19) 本次发行股份募集配套资金——募集资金用途

表决结果：

同意41,657,316股，占出席会议所有股东所持股份的98.7303%；反对120,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2844%；弃权415,719股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.9853%。

其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意8,578,067股，占出席会议中小股东所持股份的94.1219%；反对120,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3167%；弃权415,719股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席会议中小股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(20) 本次发行股份募集配套资金——锁定期安排

表决结果：

同意41,657,316股，占出席会议所有股东所持股份的98.7303%；反对120,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2844%；弃权415,719股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.9853%。

其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意8,578,067股，占出席会议中小股东所持股份的94.1219%；反对120,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3167%；弃权415,719股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席会议中小股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(21) 本次发行股份募集配套资金——上市地点

表决结果：

同意41,657,316股，占出席会议所有股东所持股份的98.7303%；反对120,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2844%；弃权415,719股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.9853%。

其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意8,578,067股，占出席会议中小股东所持股份的94.1219%；反对120,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3167%；弃权415,719股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席会议中小股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、《关于<四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》；

表决结果：

同意41,592,416股，占出席会议所有股东所持股份的98.5765%；反对120,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2844%；弃权480,619股（其中，因未投票默认弃权107,100股），占出席会议所有股东所持股份的1.1391%。

其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意8,513,167股，占出席会议中小股东所持股份的93.4098%；反对120,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3167%；弃权480,619股（其中，因未投票默认弃权107,100股），占出席会议中小股东所持股份的5.2735%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

表决结果：

同意41,592,416股，占出席会议所有股东所持股份的98.5765%；反对120,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2844%；弃权480,619股（其中，因未投票默认弃权107,100股），占出席会议所有股东所持股份的1.1391%。

其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意8,513,167股，占出席会议中小股东所持股份的93.4098%；反对120,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3167%；弃权480,619股（其中，因未投票默认弃权107,100股），占出席会议中小股东所持股份的5.2735%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》

表决结果：

同意41,592,416股，占出席会议所有股东所持股份的98.5765%；反对120,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2844%；弃权480,619股（其中，因未投票默认弃权107,100股），占出席会议所有股东所持股份的1.1391%。

其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意8,513,167股，占出席会议中小股东所持股份的93.4098%；反对120,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3167%；弃权480,619股（其中，因未投票默认弃权107,100股），占出席会议中小股东所持股份的5.2735%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、《关于本次重大资产重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》

表决结果：

同意41,592,416股，占出席会议所有股东所持股份的98.5765%；反对120,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2844%；弃权480,619股（其中，因未投票默认弃权107,100股），占出席会议所有股东所持股份的1.1391%。

其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意8,513,167股，占出席会议中小股东所持股份的93.4098%；反对120,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3167%；弃权480,619股（其中，因未投票默认弃权107,100股），占出席会议中小股东所持股份的5.2735%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、《关于公司签订〈重大资产重组框架协议〉、〈重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议〉的议案》

表决结果：

同意41,592,416股，占出席会议所有股东所持股份的98.5765%；反对120,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2844%；弃权480,619股（其中，因未投票默认弃权107,100股），占出席会议所有股东所持股份的1.1391%。

其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意8,513,167股，占出席会议中小股东所持股份的93.4098%；反对120,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3167%；弃权480,619股（其中，因未投票默认弃权107,100股），占出席会议中小股东所持股份的5.2735%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
       本文由中国制冷网 http://www.zhilengwang.cn/整理。