江苏常发制冷股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议没有否决或 变更议案的情况；

2、本次会议没有新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2014年5月13日（周二）下午14：00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年5月13日9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月12日下午15:00至2014年5月13日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：现场和网络投票相结合形式

3、现场会议地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持：公司董事长黄小平先生

6、会议出席情况：

（1）现场会议出席情况

本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共2人，代表股份123,797,850股，占公司总股份的56.1441%。

（2）网络投票股东参与情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东5人，代表股份88,900股，占公司总股份的0.0403％。

综上，出席本次股东大会的股东及委托代理人共计7人，代表股份123,886,750股，占公司总股份的56.1845％。

公司董事潘国平先生因出差未能亲自出席，公司其余董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及江苏世纪同仁律师事务所的律师列席本次会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

二、议案审议和表决情况

大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

表决情况为：同意123,886,750股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。

2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

表决情况为：同意123,886,750股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。

3、审议通过了《2013年度财务决算报告》。

表决情况为：同意123,886,750股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。

4、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》。

表决情况为：同意123,886,750股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。

5、审议通过了《2013年度利润分配预案》。

表决情况为：同意123,886,750股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。

6、审议通过了《关于确定公司2014年银行授信总额度的议案》。

表决情况为：同意123,886,750股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。

7、审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。

表决情况为：同意123,886,750股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事进行了述职。《2013年度独立董事述职报告》全文刊登于2014年4月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

四、律师见证情况

江苏世纪同仁律师事务所委派居建平律师、张红叶律师对本次股东大会进行见证并发表如下意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、江苏常发制冷股份有限公司2013年度股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告 。

江苏常发制冷股份有限公司

2014年5月14日来源上海证券报)
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